안녕하세요.
<법무법인 정음 형사전문센터>입니다.
코인투자, 비상장 주식 투자, 해외 사설 선물 거래 투자 등을 카카오톡 오픈채팅방, 텔레그램 등을 통해 비대면으로 진행하는 분들이라면 꼭 명심해야 하는 사항 10가지를 알려드리고자 합니다.
이 글을 작성하는 중간에 저도 또 새로운 문자를 받았습니다.
카카오톡 오픈 채팅방을 이용한 투자 사기가 언론에 나오기 시작하고, 카카오톡에서도 규제를 하려는 움직임을 보이자 이제는 다시 '텔레그램'을 이용하여 범행을 하려는 모습입니다.
고수익이 확실한 투자 종목이 있다면 정보를 카카오톡이나 텔레그램으로 공개하고 공유할 이유가 없습니다.
그저 자신들이 투자하고 그 수익을 가져가면 그만입니다. 이것을 항상 유념할 필요가 있습니다.
리딩사기를 당하지 않으려면 아래 10가지 사항에 대해 명심할 필요가 있습니다.
▣ 리딩사기 주의 십계명
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<리딩사기 주의 십계명>
하나, 유튜브, 문자, 전화 등을 통해 투자를 권유받은 경우 의심해야 합니다.
둘, 비대면 오픈채팅방, 텔레그램 등을 통해 투자가 진행되면 의심해야 합니다.
셋, 처음보는 거래소 사이트를 소개하며 가입하도록 하는 경우 의심해야 합니다.
넷, 투자금 입금 계좌가 거래소와 무관한 회사명이거나 수개의 계좌가 사용되는 경우 의심해야 합니다.
다섯, 실시간 매수, 매도 방식으로 진행하며 '실현', '실격' 이라는 표현을 사용하면 의심해야 합니다.
여섯, 원금을 보장하거나 고수익을 보장하는 것처럼 말하면 의심해야 합니다.
일곱, 등급제를 운영하며 VIP등급의 투자를 진행하려면 일정액 이상의 투자를 해야 하는 경우 의심해야 합니다.
여덟, 이벤트를 통해 실제 입금한 돈보다 더 많은 투자금을 얹어주는 경우 의심해야 합니다.
아홉, 출금 요청시 세금, 수수료, 보증금, 납세완료증명서 발급 등을 위한 추가 입금을 요구하는 경우 의심해야 합니다.
열, 갑자기 오픈채팅방이 폭파되거나 자주 오픈채팅방을 옮겨다니는 경우 의심해야 합니다.
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하나, 유튜브, 문자, 전화 등을 통해 투자를 권유받은 경우 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직이 피해자들을 유인하는 방법은 대표적으로 문자, 전화 입니다. 그리고 최근에는 유튜브 계정을 운영하면서 투자에 성공한 것처럼 인터뷰하는 영상이나, 투자 전문가인 것처럼 꾸민 영상을 업로드하여 피해자들을 유인하는 모습도 보이고 있습니다.
정상적인 업체라면 불법 투자 광고를 통해 투자자들을 모집하진 않습니다.
둘, 비대면 오픈채팅방, 텔레그램 등을 통해 투자가 진행되면 의심해야 합니다.
리딩 사기 범행이 본격적으로 이루어지는 공간은 카카오톡 오픈채팅방, 텔레그램 등 채팅 어플입니다. 지금까지 카카오톡 오픈채팅방을 이용한 범행이 주로 이루어졌는데, 최근에는 텔레그램을 이용하려는 모습도 보이고 있습니다.
정상적인 업체라면 카카오톡 오픈채팅방, 텔레그램을 통해 처음부터 끝까지 투자를 진행할 가능성이 낮습니다.
셋, 처음보는 거래소 사이트를 소개하며 가입하도록 하는 경우 의심해야 합니다.
리딩사기 조직은 허위 거래소 사이트, 허위 거래소 어플을 만들어 운영합니다. 인터넷 사이트, 어플을 이용하면 사람들이 잘 속기 때문입니다. 많은 피해자들은 자신들이 속은 가장 큰 이유로 인터넷 사이트, 어플을 꼽습니다.
본인이 잘 알지 못하는 거래소 사이트, 검색을 해봐도 잘 나오지 않는 거래소 사이트라면 허위 거래소 사이트일 수 있습니다.
넷, 투자금 입금 계좌가 거래소와 무관한 회사명이거나 수개의 계좌가 사용되는 경우 의심해야 합니다.
리딩사기 조직은 대포통장을 반드시 사용합니다. 대포통장은 여러 개를 사용하기 때문에 그들이 내세운 업체와는 전혀 무관한 사람이나 단체가 예금주인 경우가 많습니다. 또한, 이름이 서로 다른 여러개의 계좌를 사용하는 경우에도 정상적인 업체가 아님을 의심할 수 있는 포인트입니다.
다섯, 실시간 매수, 매도 방식으로 진행하며 '실현', '실격' 이라는 표현을 사용하면 의심해야 합니다.
리딩사기 조직은 투자 수익을 굉장히 쉽게 낼 수 있는 것처럼 사람들을 현혹합니다. 실시간으로 엄청난 수익을 올리는 것처럼 속이는 방식을 사용하며 소위 말하는 단타 전략을 취하는 경우가 많습니다. 실시간으로 매수, 매도하며 '실현', '실격'이라는 표현을 사용합니다.
여섯, 원금을 보장하거나 고수익을 보장하는 것처럼 말하면 의심해야 합니다.
원금을 보장하거나 고수익을 보장하는 것처럼 말하는 경우 리딩 사기를 의심해야 합니다. 정상적인 투자 업체는 원금을 보장해주지 않습니다.
이름이 알려지지 않은 코인, 비상장 주식, 선물거래는 정상적인 투자라고 하더라도 손실 가능성이 매우 높은 종목입니다.
일곱, 등급제를 운영하며 VIP등급의 투자를 진행하려면 일정액 이상의 투자를 해야 하는 경우 의심해야 합니다.
리딩사기 조직은 등급제를 운영하며 사람들로 하여금 더 많은 투자금(피해금)을 내도록 유도합니다. 마치 VIP등급, 다이아몬드 등급, 골드 등급 같이 상위 등급의 투자자가 되면 더 많은 혜택, 더 많은 수익을 얻을 수 있는 것처럼 현혹하는 것입니다.
여덟, 이벤트를 통해 실제 입금한 돈보다 더 많은 투자금을 얹어주는 경우 의심해야 합니다.
실제 투자한 돈보다 더 많은 돈을 투자금으로 인정해주는 이벤트를 진행하며 피해자들을 현혹합니다. 예를 들어 1,000만 원을 투자하면 1,500만 원을 투자금으로 인정해주는 이벤트를 하는 것처럼 속이며 투자를 유도하는 것입니다.
정상적인 업체라면 원금 보다 더 많은 돈을 투자금으로 인정하는 이벤트를 열지 않습니다.
아홉, 출금 요청시 세금, 수수료, 보증금, 납세완료증명서 발급 등을 위한 추가 입금을 요구하는 경우 의심해야 합니다.
리딩사기 조직은 애초에 투자를 진행하지 않는 보이스피싱 조직입니다. 출금을 요청하더라도 돈을 돌려주지 않습니다. 리딩사기 조직은 피해자가 출금을 요청하면 "아 이제 더 이상 사기를 치긴 어려워졌구나. 마지막으로 크게 한 번만 더 속이자" 라는 생각을 하고 접근합니다.
거액의 투자 수익이 발생한 것으로 믿고 있는 피해자에게 갖가지 명목으로 돈을 요구합니다. 세금, 수수료, 보증금 등을 추가로 내야 그 동안 발생한 수익금과 원금을 돌려준다고 말하는 것입니다. 눈 앞에 거액의 돈이 있다고 믿는 피해자는 초조해지고, 그들의 요구에 따르게 되고 마는 것입니다.
그러나, 정상적인 투자 업체라면 출금 요청을 거부하진 않습니다.
열, 갑자기 오픈채팅방이 폭파되거나 자주 오픈채팅방을 옮겨다니는 경우 의심해야 합니다.
리딩 사기 조직은 범행이 발각될 것 같으면 오픈채팅방, 텔레그램방을 폭파시키고 새로운 방을 파게 됩니다. 이미 범행을 알아차린 피해자를 배제하기 위한 것입니다.
따라서 오픈채팅방, 텔레그램방이 자주 바뀌는 경우에는 의심할 필요가 있습니다.
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